Здраствуйте. Я являюсь директором ломбарда (ООО). Не давно пришло извещение о целевом инструктаже.
-
В соответсвии с Федеральным законом # 115-ФЗ от 07.08.01 " противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", постановлением Правительства РФ № 715 от 05.12.05. Приказом службы по Финансовому мониторингу № 256 от 1 ноября 08г утверждаю положение "О требовании и подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации доходов, полученных перступным путем, и финансированию терроризма".
Ваша организация входит в перечень организаций, обязаностью которой является своевременная подготовка и обучения кадров.
-
Далее идет перечеть штрафов в случае если организация не проводилась иструктажу (ст 15.27 кодекса РФ об административных право нарушениях до 500 000 рублей или приостоновление деятельности до 90 суток и приказ № 256 от 1 ноября 08г)
Обучение стоит 8500рублей, плюс ко всему нужно ехать довольно далеко чтобы обучится всему этому. Обучение идет ввиде одной лекции, после чего будет выдан сертификат об ее прохождении.
Вопрос заключается в следующем... Распространяется ли этот инструктаж не посредствено на ломбарды? В законе сказано о банка, ювелирных магазинах, но о моем виде деетельности не слова.
Здраствуйте. Я являюсь директором ломбарда (ООО). Не давно пришло извещение о целевом инструктаже.
-
В соответсвии с Федеральным законом # 115-ФЗ от 07.08.01 " противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", постановлением Правительства РФ № 715 от 05.12.05. Приказом службы по Финансовому мониторингу № 256 от 1 ноября 08г утверждаю положение "О требовании и подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации доходов, полученных перступным путем, и финансированию терроризма".
Ваша организация входит в перечень организаций, обязаностью которой является своевременная подготовка и обучения кадров.
-
Далее идет перечеть штрафов в случае если организация не проводилась иструктажу (ст 15.27 кодекса РФ об административных право нарушениях до 500 000 рублей или приостоновление деятельности до 90 суток и приказ № 256 от 1 ноября 08г)
Обучение стоит 8500рублей, плюс ко всему нужно ехать довольно далеко чтобы обучится всему этому. Обучение идет ввиде одной лекции, после чего будет выдан сертификат об ее прохождении.
Вопрос заключается в следующем... Распространяется ли этот инструктаж не посредствено на ломбарды? В законе сказано о банка, ювелирных магазинах, но о моем виде деетельности не слова.
Заранее спасибо.