г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1, офис 421

Установление факта передачи денежных средств

Добрый день. В 2010 году семья из 4 человек (мать, отец, 2 брата) владела 3-комнатной квартирой в равных долях по 1/4. Именно в долях. В ней все вместе и жили. В 2008 году старший брат женился. А в 2010 году на семейном совете (после появления у старшего брата первого ребёнка) в целях улучшения жилищных условий было принято решено выкупить долю у младшего брата за 1 млн. рублей, с тем, чтобы он эти деньги сразу внёс на покупку уже своей собственной квартиры и переехал в неё. Деньги дала мама. Не предполагая, что когда-нибудь вернётся к этому вопросу. После хранения в течении нескольких лет документы (сберкнижку) она утилизировала.
В том-то и дело, что деньги были переведены с одной книжки (матери) на другую (книжку брата). То есть официально. Покупателем выступил старший брат. Заключён стандартный ДКП, но с фразой, что деньги переданы в момент заключения ДКП. Через 2 дня младший брат снял со счёта 1 млн. рублей. А ещё через 10 дней им был заключён ДКП на покупку другой квартиры, в которой он сейчас живёт. В 2016 году у старшего брата начались в семье разлады, через год и вовсе перестали жить вместе с женой, а в 2019 году предчувствуя скорый официальный развод, старший брат вместе с матерью пошли в банк с целью подачи запроса на подтверждение данного факта (передачи со счёта на счёт денег между матерью и младшим сыном). Документ называется розыск вкладов. Но, оказалось, что банк хранит данные только за последние 5 лет. Запрос всё рано мама написала. Но, не зная номер вклада (сами знаете, там десятки цифр), мама сперва подала на розыск всех вкладов до 2010 г. включительно. И уже если бы получилось получить такую информацию, мама бы подала на запрос по всем операциям по каждому вкладу. Такой алгоритм рекомендовал нам сотрудник банка. Оригинал запроса у старшего брата есть. Ответ пришёл такой, какой написал выше, что: "храним данные только за 5 последних лет". Младший брат - в свою очередь - сберкнижку не выкинул, и добросовестно её хранил. На момент подачи матерью запроса у старшего и младшего братьев ещё были хорошие отношения. И через 2 дня после подачи матерью запроса старший попросил младшего написать такой же запрос, но только как получатель этих средств. Книжку он отдал старшему брату сразу, а также оригиналы запроса, где он пишет примерно "прошу предоставить данные отправителя 1 млн. руб. ФИО (данные матери). То есть, признаёт факт получения от матери !!! (как я считаю). А в сберкнижках - вы же знаете - только номера счетов. Никаких ФИО. Ответ возможно пришёл ему на почту, но, думаю с такой же формулировкой. В 2020 г. старший брат развёлся. В 2021 г. умерла мать. После смерти матери между братьями и отцом состоялся разговор, в котором младший брат подтверждает, что именно этот 1 млн. рублей он получил от матери на первоначальный взнос на покупку квартиры для себя. Разговор был записан. Сейчас проходит судебный процесс по разделу имущества между старшим братом и женой. В числе прочих требований заявлена как раз и та 1/4, как собственность, нажитая в браке, то есть жена сейчас просит половину от 1/4. Причём жена, разумеется, знает, что деньги переводила мама и это были её деньги. Старший брат хочет подать иск о признании юридически значимого факта: что именно вот эта часть имущества (1/4 доля) была хоть и оформлена на него путём заключения ДКП, но оплачена за счёт средств другого человека (матерью). И тогда это имущество перестанет подлежать разделу (если удастся доказать). На сегодняшний день имеются следующие факты и доказательства: отправителя средств нет в живых, но есть прижизненный запрос на поиск вкладов с указанием суммы и года отправки; сберкнижка получателя с суммой, датой получения перевода и снятия; запрос получателя с указанием суммы и ФИО отправителя; аудиозапись, где младший брат подтверждает получение именно этой суммы от матери (подтверждает сам факт, а не его детали, такие как: дата получения или снятия и т.п. Но я легко докажу это); выписка из ЕГРН, где видно, что после заключённого ДКП со старшим братом и снятия средств, через 2 недели был заключён ДКП другой квартиры, в которой младший брат живёт до сих пор. В противовес этому имеется ДКП с фразой, что деньги получены. Расписки в получении денег нет и разумеется быть не может. Ещё для понимания ситуации: мама умерла в 2021 г. Через 50 дней умер отец. Незадолго до смерти отца младший брат совершил настолько недостойные поступки по отношению к отцу, что отец лишил его наследства, написав завещание на старшего сына. Теперь младший будет всю жизнь мстить старшему. Другими словами, если бы раздел имущества проходил в год отправки запросов, младший выступил бы на стороне старшего. Теперь же наоборот, он с пеной у рта будет доказывать, что деньги дал именно старший брат (в отсутствии расписки, а только на основании самого ДКП). Всё это дело семейное, поэтому никаких свидетелей нет и быть не может. Есть только те документы и доказательства, которые приведены выше. Не считая, что бывшая жена может только лгать, и говорить, что деньги отдал муж. Но, я это в расчёт не беру. Изучил судебную практику: вроде даже ВС без расписок не признают передачу денег, как факт, а у меня ещё и столько доказательств обратного.
Вопрос: 1) Как должен называться иск "Признание юридически значимого факта"? Есть ли срок давности по этой статье и если есть, можно ли его восстановить?
2) Каковы на Ваш взгляд шансы на его удовлетворение при таком количестве и качестве доказательств, что даже на аудиозаписи, (которая пройдёт любую проверку) получатель средств утверждает, что деньги получены не от покупателя?
3) Процесс по разделу имущества мне выгодно затянуть. Значит мне нужно подать отдельный, самостоятельный иск, а не в процесс по разделу имущества с женой? И если его примут при самостоятельной подаче, то вопрос о разделе именно этого имущества будет снят с повестки, пока он не разрешиться вот именно в другом процессе (по установлению факта)?
Пишет и вопросы задаёт старший сын, я описываю ситуацию, произошедшею со мной. Заранее спасибо за ответы.


ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МОСКОВСКИМИ ЮРИСТАМИ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ЗАПИСЬ НА ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (495) 740-55-17

1 Ответ

Здравствуйте.

Есть похожая судебная практика (Определение ВС РФ № 5-КФ19-1289 (№ 4г‑13767/2018, № 33‑37677/2018, № 02-5316/2017), согласно которой, если сумма дарения денежных средств превышает 10 000 рублей, то факт дарения денежных средств на приобретение квартиры можно доказать свидетельскими показаниями.

Поэтому можно подать встречный иск о признании спорной 1/4 доли квартиры личным имуществом супруга. Однако, если следовать вышеуказанной судебной практике, то нужно будет предоставить суду не только перечисленные Вами документы, но и привести свидетелей, которые подтвердят факт дарения денежных средств. Только так Ваши шансы на успех будут хотя бы на уровне 50/50. Любой другой вариант вряд ли поможет выиграть спор в суде.

Напишите свой ответ.