Следователи возбудили дело в отношении директора коммерческой фирмы "Промышленно-торговый центр "Волгонефтехиммонтаж"", подозреваемого в отмывании 14 миллионов рублей, полученных от дольщиков, сообщает в четверг ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу.
В ходе предварительного следствия было установлено, что в 2004 -2009 годах руководство ЗАО "Промышленно-торговый центр "Волгонефтехиммонтаж" присвоило и растратило денежные средства, вверенные организации дольщиками строительного объекта в застройке жилого дома по улицам Деловая — Родионова в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Размер ущерба составляет около почти 90 миллионов рублей. Строительство дома не было завершено, а деньги, полученные от дольщиков, полностью израсходованы.
"В начале 2008 года директор фирмы совершил ряд финансовых операций через подконтрольные ему организации и позволивших обвиняемому легализовать денежные средства в размере 14 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), максимальное наказание по которой — пять лет лишения свободы.